紐約，10月28日（GLOBE NEWSWIRE）——Critical Metals Corp。（納斯達克代碼：CRML）（以下簡稱「Critical Metals Corp」或「公司」）今日宣佈，European Lithium Limited（ASX：EUR，FRA：PF8，OTC：EULIF）（以下簡稱「European Lithium」）已確認與公司收購European Lithium相關的期權方案安排（「期權方案」）下應支付的對價。該期權方案及相關股份方案安排（合稱「方案」）已於2026年10月27日生效。

期權方案對價

符合條件的 European Lithium 期權持有人，將可憑其在登記日持有的每份 European Lithium 期權獲得 0.0353158621 股 Critical Metals Corp 新股，或約每 1,000 份期權獲得 35.32 股新股，零碎權益將進行四捨五入處理。該數值依據 2026 年 9 月 15 日的方案說明書中列明的無現金行權公式計算，所用參數包括股份方案交易比率 0.045、A$0.10 的期權行權價按澳大利亞儲備銀行公佈的 0.7021 澳元/美元匯率折算，以及方案成交量加權平均價（VWAP）US $7.25。無資格期權持有人、少量期權持有人和選擇性期權持有人（均以方案說明書中的定義為準）將按不同方式處理。

在登記日持有991份或更少European Lithium期權的持有人屬於少量期權持有人。他們將不會獲得Critical Metals Corp新股，而是將按比例獲得其本應有權獲得的股份出售的淨現金收益。

後續步驟和關鍵日期

其餘關鍵日期預計如下：

• 2026年10月29日：方案對價權益登記日（西澳標準時間下午4:00 / 澳大利亞東部夏令時間晚上7:00）
• 2026年11月5日：實施日，向 European Lithium 證券持有人發行 Critical Metals Corp 新股
• 2026年11月6日：Critical Metals Corp新股預計將在納斯達克開始交易，European Lithium將從ASX的官方名單中移除（澳大利亞東部夏令時間上午10:00，或根據ASX另行決定的時間）。

上述日期和时间僅為參考，可能會有所變動。任何變動將由 European Lithium 在 ASX 公告。AWST 指西澳珀斯時間，AEDT 指悉尼新南威爾斯州時間。

Critical Metals Corp 打算依賴西澳最高法院對該等方案的批准，以便就根據方案發行 Critical Metals Corp 新股一事，符合經修訂的1933年《美國證券法》第3(a)(10)條項下的註冊豁免。

如需完整的計算方式、少量期權持有者的處理辦法、期權行權及完整時間表，請參考 European Lithium 於 2026 年 10 月 28 日向 ASX 發布的公告《Option Scheme Consideration》。如 European Lithium 證券持有人有疑問，可於澳大拉西亞時間週一至週五上午 8:00 至下午 5:00（澳大拉西亞公共假日除外）撥打 European Lithium 證券持有人信息熱線 1300 630 625（澳大拉西亞境內）或 +61 2 9000 7014（澳大拉西亞境外）。

關於 Critical Metals Corp 。

Critical Metals Corp（納斯達克代碼：CRML）是一家領先的礦業開發公司，專注於關鍵金屬和礦物，並生產對歐洲及其西方世界合作伙伴的電氣化及下一代技術至關重要的戰略產品。其旗艦項目Tanbreez是全球最大的稀土礦床之一，位於格陵蘭島南部。該礦床預計可接入關鍵運輸通道，因為該地區擁有全年可用的深水峽灣，可直接通達北大西洋的航運通道。

另一項關鍵資產是位於奧地利維也納以南270公里處、卡林西亞州（Carinthia）的Wolfsberg鋰項目。Wolfsberg鋰項目是歐洲首個獲得全面批准的礦山，地理位置優越，擁有成熟的公路和鐵路基礎設施，預計將成為支撐歐洲市場的下一大關鍵鋰產品生產商。憑借包銷和下游合作夥伴，Wolfsberg有望成爲其不斷擴大的地緣戰略關鍵金屬組合中獨特且有價值的資產。

憑借這一戰略資產組合，Critical Metals Corp 有望成為國防應用、清潔能源轉型以及西方世界下一代技術所必需的關鍵礦物の可靠且可持續的供應商。

更多信息請訪問： https :// www.criticalmetalscorp.com /。

關於前瞻性聲明的警示說明

本新聞稿包含《1933年美國證券法》（經修訂）第27A條以及《1934年美國證券交易法》（經修訂）第21E條所定義的前瞻性聲明。前瞻性聲明可能包括公司業務預期以及管理層對未來營運計畫和目標的表述，包括與擬議收購European Lithium及方案預期時間表和實施有關的內容。這些聲明構成預測、預報和前瞻性聲明，並不構成業績保證。此類聲明可通過其並非嚴格涉及歷史或現在事實這一點來識別。在本新聞稿中，前瞻性聲明可通過“估計”“計劃”“預期”“預測”“打算”“將”“預期”“相信”“尋求”“目標”“旨在”等類似表述來識別，這些表述用於預測或指示未來事件或趨勢，或並非歷史事實的陳述。此外，任何涉及未來事件或情況預測、預報或其他描述的陳述，包括任何基礎假設，均屬於前瞻性聲明。

前瞻性聲明受到已知和未知風險及不確定性的影響，並基於可能不準確的假設，實際結果可能与前瞻性聲明所預期或暗示的結果存在重大差異。實際結果可能因多種原因與前瞻性聲明中的預期存在重大差異，包括公司向美國證券交易委員會提交的20-F年度報告中「風險因素」部分所討論的因素。這些前瞻性聲明基於截至本新聞稿發布日期可獲得的信息，以及截至該日期的預期、預測和假設，涉及多項判斷、風險和不確定性。因此，前瞻性聲明不應被視為代表公司在其後任何日期的觀點，公司也不承擔更新前瞻性聲明以反映其作出後發生的事件或情況的義務，無論是因為新信息、未來事件還是其他原因，除非適用的證券法另有要求。

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