美國特勤局於9月8日凍結了與Telegram詐騙市場Xinbi Guarantee相關的5280萬美元USDT。美國財政部當天還將其列為跨國犯罪組織。執法部門稱，這些資金與全球範圍的詐騙活動有關。
執法部門如何追蹤資金
Elliptic 表示，在過去幾年裏，我們一直跟蹤 Xinbi 及其錢包網絡。該公司提供的情報，直接幫助執法部門鎖定並凍結了相關資產。司法部隨後解除了部分扣押令，顯示其中兩個錢包約有 1200 萬美元被正式扣押，其餘資金仍處於凍結狀態。
詐騙市場規模持續擴大
據Elliptic稱，自2022年以來，Xinbi及其商戶至少處理了240億美元的交易，規模僅次於此前被關閉的Huione Guarantee。後者在2025年5月被Telegram下架之前，累計處理了約310億美元的交易。
Xinbi 转向 USDD
Xinbi 随後發表聲明，稱凍結行為「武斷」，並表示將對客戶進行補償。鏈上數據顯示，該平台已將約 280 萬美元的 USDT 兌換成 USDD，試圖減少對可凍結穩定幣的依賴。不過，USDD 的部分儲備仍以 USDT 作為支撐。
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