美国证券交易委员会（SEC）指控两家由外国运营、在科罗拉多注册的公司实施加密投资诈骗，称其通过虚假的联邦申报文件从数万名散户投资者手中募集了逾1.3亿美元。
被告分别是 BG Wealth Sharing Ltd. 和 DSJ Exchange Pty Ltd.。美国加利福尼亚州北区联邦地区法院提交的一份诉状称，自至少2025年10月至2026年6月，这两家公司诱导来自40多个州以及美国多个领地的投资者加入一项“财富共享计划”。
参与者被承诺可获得由所谓加密资产交易“信号”产生的无风险回报。
根据诉状，BG Wealth 声称自己是全球最大的对冲基金，声称已在SEC注册为投资顾问，并表示其与一家持牌且安全的加密交易平台 DSJ Exchange 合作。
SEC表示，这些说法都不属实。诉状称，两家公司向SEC提交了虚假的 Form ADV 和 Form D 文件。这些文件可在该机构网站上查看，并被分享给投资者，作为SEC已对这些公司发放许可或批准的证据。
SEC执法部门网络与新兴技术部门负责人 Laura D’Allaird 在一份声明中描述了这起操作。
SEC：这起加密骗局是“一种类似庞氏骗局的手法”
她说：“这起所谓的骗局经过精心策划，”并提到社交媒体、加密通讯渠道、每周视频会议以及用于接触投资者的移动应用程序。诉状称，被告展示了带有SEC印章的伪造证书，并向部分投资者定期支付款项，“这是一种类似庞氏骗局的手法”，同时挪用了其余资金。
SEC指控两家公司违反了《1933年证券法》和《1934年证券交易法》的反欺诈条款。
SEC还指控 BG Wealth 违反了《1940年投资顾问法》第204(a)和207条。该机构寻求对两家公司发布永久禁令、返还不当所得及判前利息，并处以民事罚款；同时还要求对 BG Wealth 采取基于行为的禁令。
SEC网站上的 Form ADV 和 Form D 文件已被移除。
SEC投资者教育与协助办公室已发布投资者警示，提醒投资者，诈骗者正利用豁免报告顾问文件制造虚假的合法性印象。该机构鼓励投资者通过 Investor.gov 核查任何提供或出售加密投资者的背景。
SEC表示，阿尔伯塔证券委员会、夏威夷商务与消费者事务部、得克萨斯州证券委员会、犹他州证券局、华盛顿州金融机构部、威斯康星州金融机构部以及其他机构为此提供了协助。
