哈萨克斯坦宣布，将设立全国加密分析中心，统一监测法币支付、加密转账、钱包信息和客户数据。该中心将建立在国家银行的 SupTech 平台上，并接入现有反欺诈系统。

接入银行与执法机构

银行、执法部门和持牌数字资产服务商都将获得该中心的核验工具。央行行长 Timur Suleimenov 在政府会议上披露了这一计划，并表示系统会同时分析交易中的法币和加密部分。

监管与打击并行

哈萨克斯坦近年一边扩大合规加密服务，一边加强对无牌平台的执法。当地此前已封堵大量未经授权的加密交易平台，并对非法兑换点和无牌服务采取行动。

反欺诈系统继续扩展

新中心将与央行 2024 年 8 月上线的反欺诈中心联动。该系统已接入银行、微贷机构、电信运营商和政府部门，用于共享可疑交易信息并识别异常活动。

央行还在推进行为分析和早期预警工具。官方称，相关系统已记录数万起欺诈、赌博和金融骗局相关事件，并拦截了部分可疑资金流。