英国法院已将 Saitama 首席执行官 Manpreet Kohli 的引渡案移交政府部门处理，这意味着他被送往美国受审的可能性进一步上升。美方指控其涉嫌电信欺诈和操纵加密市场，案件涉及的代币 Saitama 一度达到 75 亿美元估值。

英国法院驳回引渡挑战

路透援引判决内容称，法官 Samuel Goozee 于 8 月 19 日驳回 Kohli 的抗辩，并将案件提交英国大臣作下一步决定。Kohli 目前仍以 20 万英镑保释在外，后续仍可继续上诉。

在庭审中，Kohli 一方称，如果被移交美国羁押，其精神健康风险无法得到充分保障。法官未采纳这一说法，认为无论在押送途中还是美国监狱体系内，都已有相应安排来处理相关风险。

美方指控涉及虚假交易

美国检方称，Kohli 通过相关操作获利约 2000 万美元。检方指控称，Saitama 项目相关人员一边向投资者宣称自己在买入或持有代币，另一边却在暗中卖出获利，并配合市场操纵行为吸引资金进入。

Kohli 于 2024 年在伦敦被捕。该案并非单独个案，而是美国一轮加密市场操纵打击行动的一部分。案件涉及十余名个人和公司，调查重点包括刷量、对倒交易以及拉高出货等行为。

已公开信息显示，Saitama 项目相关的 Russell Armand 和 Maxwell Hernandez 此后已就政府调查中的刑事指控认罪。

FBI 曾用自建代币卧底

这轮执法行动中，FBI 设立了名为 NexFundAI 的以太坊代币，并以项目方身份接触做市商，调查其是否提供制造虚假交易活跃度的服务。该行动属于 Operation Token Mirrors 的一部分，目标是查明洗售交易和人为放大成交量的操作链条。

调查中被点名的机构包括 Gotbit、MyTrade、CLS Global 和 ZM Quant。公开材料显示，部分做市商被指愿意通过协调账户交易，为代币制造看似真实的成交量与市场热度。

据此前披露，执法部门在这项行动中对 18 名个人和实体提出指控，并推动查扣约 2500 万美元加密资产。

多家做市商已被处罚

被卷入调查的做市商 Gotbit 已承认在 2018 年至 2024 年间提供洗售交易服务。检方称，该公司曾为包括 Saitama 和 Robo Inu 在内的客户代币操纵交易量，并通过多个账户执行相关操作。

Gotbit 创始人兼 CEO Aleksei Andriunin 已于 2025 年 6 月被判处 8 个月监禁。根据认罪协议，他同意交出与 Gotbit 相关钱包中约 2300 万美元稳定币。Gotbit Consulting 也被责令停止运营，并被判处 5 年缓刑。

另一家做市商 CLS Global 也因涉及 NexFundAI 的洗售交易认罪。美国波士顿联邦法院于 2025 年 4 月判令这家在阿联酋注册的公司支付 42.8 万美元，并处以 3 年缓刑。

此外，Kohli 还曾在美国波士顿联邦法院申请撤销起诉，理由是 Saitama 不应被视为受美国证券法约束的证券。但法官本月早些时候已驳回这一请求，相关刑事起诉目前继续有效。