美国对加密市场操纵案件的执法继续推进。波士顿联邦法院判处加密做市商 MyTrade 创始人刘舟罚款 1 万美元，未判处监禁。检方称，该公司长期向客户出售虚假成交量服务，影响约 60 种加密货币的表面交易活跃度。
后台可下单刷量
根据法庭披露，MyTrade 在官网后台向客户开放下单界面，客户可指定每日希望制造的交易量，以及执行交易的交易平台。随后，机器人会在同一资产上反复自买自卖，放大市场成交数据。
检方称，这项名为“Volume Support”的服务并非私下提供，而是被公开包装成产品销售。到 2024 年 10 月时，该服务已拥有数十名客户。
- 涉及资产约 60 种加密货币
- 客户可设定每日虚假成交量
- 机器人负责重复买卖同一资产
刘舟已承认罪名
Law360 报道称，美国地区法官 Angel Kelley 于周四在波士顿作出判决。现年 41 岁的刘舟为加拿大公民，同时具有中国国籍。他此前已承认串谋实施市场操纵和电信欺诈相关罪名。
这起案件最早于 2024 年 10 月公开。当时共有 18 名个人和实体被起诉，刘舟与另外 17 名涉案方一同被列入指控名单。除 MyTrade 外，Gotbit、ZM Quant 和 CLS Global 等做市机构也在同一轮执法中被点名。
FBI设假项目取证
调查过程中，美国联邦调查局创建了名为 NexFundAI 的虚构加密项目，并搭建网站、发行基于以太坊的代币，在 Uniswap 上进行交易，以此接触做市服务商并固定证据。
执法部门随后关闭了该代币交易。检方称，这次卧底行动帮助调查人员记录了相关服务商提供的具体操纵方案，并最终推动 2024 年 10 月的大规模起诉。
根据认罪协议，MyTrade 必须停止出售“Volume Support”服务，并永久停用相关机器人。公司还需在官网发布声明，明确说明所谓成交量支持属于刷量交易，在美国法律下属违法行为。
